Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildНаш семінар навчає вас серед іншого. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ваша перевага:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

ель&P Unternehmerforum сертифікований для AZAV, E-Cert і DIN 9001:2008.
Фінансування з Європейського ESF, а також регіональних фінансових установ можна. Ви отримаєте критерії прийнятності.

Ви можете бути зацікавлені в семінарі? Надіслати нам листа по електронній пошті або увійти в систему безпосередньо до Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)!

Мюнхен офіс
телефон. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

про:

S&P Business Forum GmbH
Г-н Ахім Schulz
Feringastrasse 12а
85774 Unterföhring
Німеччина

fon ..: 089 4524 2970 100
факс ..: 089 4524 2970 299
Web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
по електронній пошті : service@sp-unternehmerforum.de

Переваги в хірургії

ель&P Бізнес-форум був 2007 Заснований і на основі ідеї наших клієнтів малого та середнього бізнесу:

> рішення разом
> безпечні можливості без обходів
> обмін досвідом

100 Seminarthemen, 13 сертифікаційні курси, будинок навчання, 500 Seminartermine, 20 Досвідчені оратори з області.

Закріпити свою перевагу на практиці. Замовляйте безпосередньо з S&P!

Див www.sp-unternehmerforum.de наступні теми семінару:

> стратегія & управління
> керуючий & керуючий справами
> планування & розвиток
> керівництво & розвиток людських ресурсів
> продажів & маркетинг
> бухгалтерський облік & управління
> Корпоративне управління
> планування & ліквідність
> рейтинг & банк Обговорення
> покупка
> особистий
> допомога & управління господарством
> управління проектом
> Оцінка вартості бізнесу & правонаступництво
> піддатливість
> Боротьба з відмиванням грошей
> Депо A-менеджмент
> платоспроможність II
> Marisk
> управління ризиками

ель&P Unternehmerforum сертифікований для AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 і Е-CERT.

13 Навчання по сертифікації для вашої професійної кваліфікації навчання:

> сертифіковані керуючі (S&P)
> сертифікований співробітник (S&P)
> Сертифікований співробітник боротьби з відмиванням грошей (S&P)
> сертифікований Комплаенс (S&P)
> сертифікаційні зв'язку & керівництво (S&P)
> Сертифікований контролер ризику & скарбник (S&P)
> Сертифікований менеджер по персоналу (S&P)
> Сертифіковане сприяння управління (S&P)
> Сертифікований менеджер проекту (S&P)
> Сертифікований менеджер з продажу (S&P)
> Сертифікований менеджер ризиків (S&P)
> Сертифікований комерційний директор (S&P)
> Сертифікований менеджер із закупівель (S&P)

контакт для преси:

S&P Business Forum GmbH
Г-н Ахім Schulz
Feringastrasse 12а
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
Web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
по електронній пошті : service@sp-unternehmerforum.de

Будьте першим, щоб коментувати

залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований.


*