Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – எஸ்&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildஎங்கள் கருத்தரங்கு நீங்கள் வகுத்துள்ளோம் இரயில்கள். in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

கருத்தரங்கில் எங்களின் தற்போதைய தேதிகள்:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 ஹம்பர்க்கில் (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 முனிச்சில் (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
உங்கள் நன்மை:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

உங்கள் பயன்படுத்தி

ஒவ்வொரு பங்கு பெறும்:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

எஸ்&பி Unternehmerforum AZAV சான்றிதழ் உள்ளது, மின் சான்றிதழ் மற்றும் டிஐஎன் 9001:2008.
ஐரோப்பிய அரங்குகளின் அத்துடன் பிராந்திய நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி சாத்தியம். நீங்கள் தகுதி பெற வேண்டும்.

நீங்கள் கருத்தரங்கில் ஆர்வமாக இருக்கலாம்? எங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் அல்லது நேரடியாக புகுபதிகை Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் தொடர்பு நீங்கள் புலத்தில் பயிற்சி பதவி உயர்வு பெற.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (எஸ்&பி)"!

முனிச் அலுவலகம்
டெல். +49 89 452 429 70 - 100
மின்னஞ்சல்: service@sp-unternehmerforum.de

நாம் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவார்!

பற்றி:

எஸ்&பி வணிக மன்றம் ஜிஎம்பிஹெச்
திரு அசிம் ஷுல்ஸ்
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring
ஜெர்மனி

ஃபான் ..: 089 4524 2970 100
தொலைநகல் ..: 089 4524 2970 299
இணையதள ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
மின்னஞ்சல் : service@sp-unternehmerforum.de

அறுவை சிகிச்சை நன்மைகள்

எஸ்&பி வணிக மன்றம் இருந்தது 2007 எங்கள் வியாபார வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே மற்றும் அடிப்படையிலான:

> தீர்வுகளை ஒன்றாக
> சுற்றுவழிகள் இல்லாமல் பாதுகாப்பான வாய்ப்புகளை
> அனுபவங்களைப் பகிர

100 கருத்தரங்கில் தலைப்புகள், 13 சான்றிதழ் படிப்புகள், வீட்டில் பயிற்சி, 500 கருத்தரங்கில் அட்டவணை, 20 துறையில் இருந்து அனுபவமிக்க பேச்சாளர்கள்.

நடைமுறையில் உங்கள் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான. எஸ் நேரடியாக பதிவு&பி!

கருத்தரங்கில் தலைப்புகள் பின்வரும் www.sp-unternehmerforum.de பார்க்க:

> மூலோபாயம் & மேலாண்மை
> நிர்வாக இயக்குனர் & தலைமை எழுத்தர்
> திட்டமிடல் & வளர்ச்சி
> தலைமை & மனித வள மேம்பாடு
> விற்பனை & சந்தைப்படுத்தல்
> கணக்குப்பதிவியல் & கட்டுப்படுத்தும்
> பெருநிறுவன மேலாண்மை
> திட்டமிடல் & பணப்புழக்கம்
> மதிப்பீடு & வங்கி பேச்சு
> கொள்முதல்
> தனிநபர்
> உதவி & அலுவலக நிர்வாகம்
> திட்ட மேலாண்மை
> வணிக மதிப்பீடு & அடுத்தடுத்து
> இணங்குதல்
> எதிர்ப்பு பணமோசடி
> டிப்போ ஏ-மேலாண்மை
> திவால்தன்மை இரண்டாம்
> MaRisk
> இடர் மேலாண்மை

எஸ்&பி Unternehmerforum AZAV சான்றிதழ் உள்ளது, டிஐஎன் ஈ.என் ஐஎஸ்ஓ 9001:2008 மற்றும் E-சான்றிதழ்.

13 உங்கள் தொழில் பயிற்சி தகுதிக்காக சான்றிதழ் பயிற்சி:

> சான்றளிக்கப்பட்ட நிர்வாக இயக்குனர்கள் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட அதிகாரி (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட பணமோசடி அதிகாரி (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட இணங்குதல் அதிகாரி (எஸ்&பி)
> சான்றிதழ் தொடர்புகள் & தலைமை (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட இடர் கட்டுப்பாட்டாளர் & பொருளாளர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட மனிதவள மேலாளர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட மேலாண்மை உதவி (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட திட்டம் மேலாளர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட விற்பனை மேலாளர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட இடர் மேலாளர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட வணிக ரீதியான இயக்குநர் (எஸ்&பி)
> சான்றளிக்கப்பட்ட வாங்குதல் மேலாளர் (எஸ்&பி)

தொடர்பு பிரஸ்:

எஸ்&பி வணிக மன்றம் ஜிஎம்பிஹெச்
திரு அசிம் ஷுல்ஸ்
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring

ஃபான் ..: 089 4524 2970 100
இணையதள ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
மின்னஞ்சல் : service@sp-unternehmerforum.de

முதலில் கருத்து தெரிவிப்பவர் நீங்களே

ஒரு பதில் விட்டு

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.


*