Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – ايس&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildاسان جو ڦل توهان کي ڪجهه اهڙيون عاليا ٽرينون بند. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

جي ڦل جي لاء اسان جي موجوده هيون:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
پنهنجي سک:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

توهان جو فائدو

هر ۾ بهرو وٺڻ ويندو:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

آيس&منصوبابندي Unternehmerforum AZAV ڪرڻ لاء تصديق ٿيل آهي, اي-Cert ۽ الدين 9001:2008.
يورپي ESF سان گڏوگڏ علائقائي پئسي ادارن کان امداد ممڪن آهي. توهان جو پاتر معيار کي حاصل ٿيندا.

توهان جي سيمينار ۾ دلچسپي وٺن? اسان کي هڪ اي-ميل موڪليو يا سڌو سنئون تي لاگ ان جي لاء Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
وڌيڪ معلومات لاء ۽ اوھان جي ميدان ۾ تربيت واڌاري ۾ حاصل سان رابطو.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (ايس&منصوبابندي)!

ميونخ آفيس
تل. +49 89 452 429 70 - 100
اي-ميل: service@sp-unternehmerforum.de

اسان اوهان کي صلاح ڏيندس!

جي باري ۾:

ايس&منصوبابندي بزنس فورم جي آتم
مسٽر Achim شولز
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
جرمني

fon ..: 089 4524 2970 100
فيڪس ..: 089 4524 2970 299
ويب ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
اي ميل : service@sp-unternehmerforum.de

جي سرجري ۾ فائدن

آيس&منصوبابندي بزنس فورم ويو 2007 ٺهرايو ۽ اسان جي جرنلزم جي گراهڪن جي خيال جي بنياد تي:

> حل گڏجي
> detours کان سواء بي جا موقعا
> حصو تجربا

100 Seminarthemen, 13 سرٽيفڪيٽ ڪورس, گھر جي تربيت, 500 Seminartermine, 20 هن ميدان کان محسوس ڪئي ڳالهائيندڙ.

عملي طور پنهنجو فائدو بي ڀوا ٿيا. آيس سان سڌو سنئون ڪتاب&منصوبابندي!

ڦل موضوع تي عمل www.sp-unternehmerforum.de ڏسو:

> اهائي & انتظام
> مئنيجنگ ڊائريڪٽر & چيف حيرت
> منصوبه بندي & ترقي
> قيادت & انساني وسيلن جي ترقي
> سيلز & مارڪيٽنگ
> accountancy & ڪنٽرول
> ڪارپوريشن جو انتظام
> منصوبه بندي & liquidity
> درجه بندي & ڪناري تي ڳالهائي
> خريداري
> ذاتي
> مدد & آفيس جو انتظام
> منصوبي جو بندوبست
> وڻج واپار مول & لڳو لڳ
> تعميل
> مخالف مني لانڊرنگ
> کاڌي خوراڪ هڪ-انتظام
> Solvency II
> MaRisk
> خطري جو بندوبست

آيس&منصوبابندي Unternehmerforum AZAV ڪرڻ لاء تصديق ٿيل آهي, سنڌي فونٽس او الدين 9001:2008 ۽ اي-Cert.

13 پنهنجي ور تربيت اهليت لاء سرٽيفڪيٽ جي تربيت:

> تصديق ٿيل منظم ڊائريڪٽرس (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل آفيسر (ايس&منصوبابندي)
> سند مني لانڊرنگ آفيسر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل تعميل آفيسر (ايس&منصوبابندي)
> سرٽيفڪيشن جي آيتن & قيادت (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل خطرن کي ڪنٽرولر & خزانچي (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل ڪلاڪ مينيجر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل انتظام جي مدد (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل منصوبي مئنيجر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل سهڻا مئنيجر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل خطرن کي مئنيجر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل تجارتي ڊائريڪٽر (ايس&منصوبابندي)
> تصديق ٿيل خريداري جو مينيجر (ايس&منصوبابندي)

پريس سان رابطو:

ايس&منصوبابندي بزنس فورم جي آتم
مسٽر Achim شولز
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
ويب ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
اي ميل : service@sp-unternehmerforum.de

پهرين تبصرو ڪرڻ ٿي

جواب ڇڏي وڃو

پنهنجي اي ميل ايڊريس شايع نه ڪيو ويندو.


*