Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P seminaria

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Nasze aktualne terminy seminarium:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Państwa korzyści:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum posiada certyfikat AZAV, E-Cert i DIN 9001:2008.
Dofinansowanie z EFS Europejskiej, jak i regionalnych instytucji finansujących jest możliwe. Dostaniesz się do kryteriów kwalifikowalności.

Możesz być zainteresowany seminarium? Wyślij do nas e-mail lub zalogować się bezpośrednio do Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Kontakt oraz informacje dodatkowe można uzyskać w zakresie finansowania edukacji.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

biuro Monachium
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Będziemy Ci doradzić!

o:

S&P Business Forum GmbH
Pan Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
Niemcy

fon ..: 089 4524 2970 100
faks ..: 089 4524 2970 299
sieć ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Zalety w chirurgii

S&P Business Forum było 2007 Założona i opiera się na idei naszych klientów SME:

> rozwiązania razem
> Bezpieczne możliwości bez objazdów
> wymiany doświadczeń

100 Seminarthemen, 13 kursy certyfikacyjne, dom szkolenie, 500 Seminartermine, 20 Doświadczeni prelegenci z pola.

Zabezpiecz swoją przewagę w praktyce. Zarezerwować bezpośrednio z S&P!

Zobacz www.sp-unternehmerforum.de następujących tematów seminaryjnych:

> strategia & Zarządzanie
> dyrektor zarządzający & główny urzędnik
> planowanie & rozwój
> przywództwo & rozwój zasobów ludzkich
> obroty & Marketing
> rachunkowość & kontrolowanie
> Corporate Management
> planowanie & płynność
> Ocena & Dyskusja bankowy
> zakup
> Osobisty
> pomoc & biuro zarządzania
> zarządzanie projektami
> Wycena biznesu & sukcesja
> Spełnienie
> Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
> Depot A-Zarządzanie
> Solvency II
> MaRisk
> zarządzanie ryzykiem

S&P Unternehmerforum posiada certyfikat AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 i E-Cert.

13 szkolenie certyfikacyjne dla profesjonalnego szkolenia kwalifikacji:

> Certyfikowane dyrektorzy zarządzający (S&P)
> certyfikat autoryzowany (S&P)
> Certyfikowany praniu pieniędzy Officer (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> komunikacja certyfikacji & przywództwo (S&P)
> Certyfikowany kontroler Ryzyko & Skarbnik (S&P)
> Certyfikowany menedżer HR (S&P)
> Certyfikat Assistance Zarządzania (S&P)
> Certyfikowany Project Manager (S&P)
> Certyfikowany Menedżer Sprzedaży (S&P)
> Certyfikowany Menedżer Ryzyka (S&P)
> Certified Commercial Director (S&P)
> Certyfikowany Purchasing Manager (S&P)

kontakt dla prasy:

S&P Business Forum GmbH
Pan Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
sieć ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
e-mail : service@sp-unternehmerforum.de

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*