Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜ:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ਆਪਣੇ ਲਾਭ:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ

ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&ਪੀ Unternehmerforum AZAV ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ-cert ਅਤੇ ਡਿਨ 9001:2008.
ਯੂਰਪੀ ESF ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਫੰਡ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ ਸਿੱਧੇ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਾਈਨ ਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ.
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&ਪੀ)"!

ਮ੍ਯੂਨਿਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਤੇਲ. +49 89 452 429 70 - 100
ਈ-ਮੇਲ: service@sp-unternehmerforum.de

ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ!

ਬਾਰੇ:

S&ਪੀ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ GmbH ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਯਾਕੀਮ Schulz
Feringastraße 12 ੳ
85774 Unterföhring
ਜਰਮਨੀ

fon ..: 089 4524 2970 100
ਫੈਕਸ ..: 089 4524 2970 299
ਵੈੱਬ ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
ਈ - ਮੇਲ : service@sp-unternehmerforum.de

ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ

S&ਪੀ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਸੀ 2007 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ:

> ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ
> ਚੱਕਰ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕੇ
> ਸ਼ੇਅਰ ਅਨੁਭਵ

100 Seminarthemen, 13 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ, ਘਰ ਸਿਖਲਾਈ, 500 Seminartermine, 20 ਖੇਤਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੋਲਣ.

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ. ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਕ&ਪੀ!

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠ www.sp-unternehmerforum.de ਵੇਖੋ:

> ਰਣਨੀਤੀ & ਪ੍ਰਬੰਧਨ
> ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ & ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲਰਕ
> ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ & ਵਿਕਾਸ
> ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ & ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ
> ਦੀ ਵਿਕਰੀ & ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
> Accountancy & ਨਿਯੰਤਰਣ
> ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
> ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ & ਤਰਲਤਾ
> ਰੇਟਿੰਗ & ਬਕ-ਬਾਤ
> ਦੀ ਖਰੀਦ
> ਨਿੱਜੀ
> ਸਹਾਇਤਾ & ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਬੰਧਨ
> ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
> ਵਪਾਰ ਕੀਮਤ & ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ
> ਪਾਲਣਾ
> ਵਿਰੋਧੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ
> ਡਿਪੂ ਇੱਕ-ਪਰਬੰਧਨ
> Solvency II
> MaRisk
> ਖਤਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

S&ਪੀ Unternehmerforum AZAV ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਨ EN, ISO 9001:2008 ਅਤੇ ਈ-cert.

13 ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ:

> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਅਫਸਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਾਲਣਾ ਅਫਸਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ & ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜੋਖਮ ਕੰਟਰੋਲਰ & ਖਜ਼ਾਨਚੀ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ਿਆ ਮੈਨੇਜਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜੋਖਮ ਮੈਨੇਜਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਪਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (S&ਪੀ)
> ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦੀ ਮੈਨੇਜਰ (S&ਪੀ)

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ:

S&ਪੀ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ GmbH ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਯਾਕੀਮ Schulz
Feringastraße 12 ੳ
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
ਵੈੱਬ ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
ਈ - ਮੇਲ : service@sp-unternehmerforum.de

ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*