Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S က&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildကျွန်ုပ်တို့၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုသင်ကြား Alia လေ့. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

ဆွေးနွေးပွဲအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရက်စွဲများ:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
သင့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

သင့်ရဲ့အားသာချက်

တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

အဆိုပါ S က&P ကို ​​Unternehmerforum AZAV မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်, E-Cert နှင့် Din 9001:2008.
ဥရောပ ESF အဖြစ်ဒေသဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဖြစ်နိုင်. သင်ကအရည်အချင်းပြည့်မီစံရလိမ့်မယ်.

အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွင်းသင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ? ကျွန်တော်တို့ကို e-mail ကိုပို့ပါဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်အပေါ် log Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S က&: P)!

မြူးနစ်ရုံး
လျ. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail က: service@sp-unternehmerforum.de

ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပေးပါလိမ့်မယ်!

အကွောငျး:

S က&P ကိုစီးပွားရေးဖိုရမ် GmbH သည်
မစ္စတာအာခိမျ Schulz
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring
ဂျာမဏီ

Fon ..: 089 4524 2970 100
ဖက်စ် ..: 089 4524 2970 299
ဝဘ် ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
အီးမေးလ်က : service@sp-unternehmerforum.de

ခွဲစိတ်ကုသအတွက်ကောင်းကျိုးများ

အဆိုပါ S က&P ကိုစီးပွားရေးဖိုရမ်ခဲ့သည် 2007 စတင်တည်ထောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖောက်သည်တစ်ဦးအယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီး:

> ဖြေရှင်းချက်အတူတကွ
> လမ်းလွှဲပေးစရာမလိုဘဲလုံခြုံအခွင့်အလမ်းများ
> ရှယ်ယာအတှေ့အကွုံ

100 Seminarthemen, 13 လက်မှတ်သင်တန်းများ, အိမ်သူအိမ်သားလေ့ကျင့်ရေး, 500 Seminartermine, 20 တောမှအတွေ့အကြုံရှိစပီကာ.

သင့်ရဲ့အားသာချက်လက်တွေ့တွင် Secure. S ကနှင့်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်&: P!

နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသည့်အကြောင်းအရာများကအောက်ပါ www.sp-unternehmerforum.de ကိုကြည့်ပါ:

> နည်းဗျူဟာ & စီမံခန့်ခွဲမှု
> မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ & ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စာရေး
> စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း & တိုးတက်ရေး
> ခေါင်းဆောင်မှု & လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
> ရောင်းအား & စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
> စာရင်းကိုင် & ထိန်းချုပ်ခြင်း
> ကော်ပိုရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှု
> စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း & ငွေဖြစ်လွယ်
> rating & ဘဏ်ဟောပြောပွဲ
> ဝယ်ယူ
> ပုဂ္ဂိုလ်ရေး
> အကူအညီ & Office ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
> စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည် & ဆက်ခံ
> လိုက်နာခြင်း
> anti-ငွေကြေးခဝါချမှု
> Depot A-စီမံခန့်ခွဲမှု
> Solvency II ကို
> MaRisk
> အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

အဆိုပါ S က&P ကို ​​Unternehmerforum AZAV မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်, မာခ်က ISO Din 9001:2008 နှင့် E-Cert.

13 သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအရည်အချင်းများများအတွက်လက်မှတ်လေ့ကျင့်ရေး:

> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာများ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> လက်မှတ်ရငွေကြေးခဝါချမှုအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလေးစားလိုက်နာအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေး & ခေါင်းဆောင်မှု (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ် Controller & ဘဏ္ဍာရေးမှူး (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း HR မန်နေဂျာ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံကိန်းကို Manager ကို (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအရောင်း Manager ကို (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ် Manager က (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းယ်ယူခြင်း Manager ကို (S က&: P)

စာနယ်ဇင်းအဆက်အသွယ်:

S က&P ကိုစီးပွားရေးဖိုရမ် GmbH သည်
မစ္စတာအာခိမျ Schulz
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring

Fon ..: 089 4524 2970 100
ဝဘ် ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
အီးမေးလ်က : service@sp-unternehmerforum.de

မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်

တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ.


*