Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – एस&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildआमच्या परिसंवाद आपण शिवाय गाडी. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

परिसंवाद आमच्या वर्तमान तारखा:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
आपल्या फायद्यासाठी:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

आपल्या फायदा

प्रत्येक सहभागी प्राप्त होईल:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

एस&पी Unternehmerforum AZAV प्रमाणित आहे, ई-तुरुंग आणि गोंगाट 9001:2008.
युरोपियन एस तसेच प्रादेशिक निधी संस्था निधी शक्य आहे. आपण पात्रता निकष मिळेल.

आपण परिसंवाद स्वारस्य असू शकते? आम्हाला ई-मेल पाठवा किंवा थेट वर लॉग इन Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
अधिक माहिती साठी संपर्क शेतात प्रशिक्षण जाहिरात करा.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (एस&पी)"!

म्यूनिच कार्यालय
तेल. +49 89 452 429 70 - 100
ई-मेल: service@sp-unternehmerforum.de

आपण सल्ला होईल!

बद्दल:

एस&पी व्यवसाय मंच GmbH
श्री याखीम शुल्झ
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
जर्मनी

fon ..: 089 4524 2970 100
फॅक्स ..: 089 4524 2970 299
वेब ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
ई-मेल : service@sp-unternehmerforum.de

शस्त्रक्रिया फायदे

एस&पी व्यवसाय मंच होते 2007 आमच्या एसएमई ग्राहकांना एक कल्पना रोजी स्थापना केली आणि आधारित:

> उपाय एकत्र
> आडमार्ग न सुरक्षित संधी
> अनुभव शेअर

100 Seminarthemen, 13 प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, घर प्रशिक्षण, 500 Seminartermine, 20 शेतात अनुभवी स्पीकर्स.

सराव आपल्या फायदा सुरक्षित. एस थेट बुक&पी!

परिसंवाद विषय खालील www.sp-unternehmerforum.de पहा:

> धोरण & व्यवस्थापन
> व्यवस्थापकीय संचालक & मुख्य कारकून
> नियोजन & विकास
> नेतृत्व & मानव संसाधन विकास
> विक्री & विपणन
> अचूक & नियंत्रण
> व्यावसायिक व्यवस्थापन
> नियोजन & तरलता
> रेटिंग & बँक चर्चा
> खरेदी
> वैयक्तिक
> मदत & कार्यालय व्यवस्थापन
> प्रकल्प व्यवस्थापन
> व्यवसाय मूल्यांकन & परंपरा
> अनुपालन
> विरोधी पैसा सरकारकडे
> डेपो एक-व्यवस्थापन
> पतिारीच्या दुसरा
> MaRisk
> जोखीम व्यवस्थापन

एस&पी Unternehmerforum AZAV प्रमाणित आहे, गोंगाट EN ISO 9001:2008 आणि ई-तुरुंग.

13 आपल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पात्रता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण:

> प्रमाणित व्यवस्थापकीय संचालक (एस&पी)
> प्रमाणित अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणित Money Laundering अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणित अनुपालन अधिकारी (एस&पी)
> प्रमाणपत्र संचार & नेतृत्व (एस&पी)
> प्रमाणित जोखीम कंट्रोलर & खजिनदार (एस&पी)
> प्रमाणित गंमतच (एस&पी)
> प्रमाणित व्यवस्थापन सहाय्य (एस&पी)
> प्रमाणित प्रकल्प व्यवस्थापक (एस&पी)
> प्रमाणित विक्री व्यवस्थापक (एस&पी)
> प्रमाणित जोखीम व्यवस्थापक (एस&पी)
> प्रमाणित व्यावसायिक संचालक (एस&पी)
> प्रमाणित खरेदी व्यवस्थापक (एस&पी)

संपर्क प्रेस:

एस&पी व्यवसाय मंच GmbH
श्री याखीम शुल्झ
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
वेब ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
ई-मेल : service@sp-unternehmerforum.de

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.


*