Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildБидний семинар танд дараахь зүйлүүд галт тэрэг. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

семинар Бидний одоогийн огноо:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 Мюнхенд (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
таны ашиг:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

таны давуу тал

Оролцогч бүр хүлээн авах болно:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum AZAV баталгаажсан байна, И-CERT болон DIN 9001:2008.
Европын ESF, түүнчлэн бүс нутгийн санхүүгийн байгууллагаас санхүүжилт болох юм. Та хамрагдах шалгуур авах болно.

Та семинарт сонирхож болох? бидэнд и-мэйл илгээх, эсвэл шууд нэвтрэн өргөдлийн маягт шугам буюу и-мэйлээр дамжуулан семинарт.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, холбоо барих утасны Та хээрийн сургалт дэмжих авах.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!

Мюнхен албан
Утас. +49 89 452 429 70 - 100
И-мэйл: service@sp-unternehmerforum.de

Бид танд зөвлөж байна!

тухай:

S&P бизнес форум GmbH
Ноён Аким Шулц
Feringastraße 12А
85774 Unterföhring
Герман

Фон ..: 089 4524 2970 100
факс ..: 089 4524 2970 299
вэб ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
И-мэйл : service@sp-unternehmerforum.de

мэс засалд Давуу тал

S&P бизнес форум байсан 2007 Манай ЖДҮ-ийн харилцагч нь санаан дээр байгуулагдсан тулгуурласан:

> шийдлүүд хамтдаа
> Тойруу зам бидний өмнө ямар ч аюулгүй боломж
> хувь туршлага

100 Seminarthemen, 13 Гэрчилгээний сургалт, байшин сургалт, 500 Seminartermine, 20 талбайгаас Туршлагатай чанга яригч.

практикт таны давуу тал Secure. S нь шууд захиалга&P!

семинар сэдвээр дараах www.sp-unternehmerforum.de үзнэ үү:

> стратеги & удирдлага
> удирдах зөвлөлийн дарга & ахлах ажилтан
> төлөвлөлт & хөгжил
> манлайлал & хүний ​​нөөцийн хөгжил
> борлуулалтын & Маркетингийн
> нягтлан бодох бүртгэлийн & хянах нь
> Аж ахуйн нэгжийн удирдлага
> төлөвлөлт & хөрвөх чадвар
> Үнэлгээгээр & Банк яриа
> худалдан авах
> Хувийн
> тусламж & Оффисын менежмент
> төслийн менежмент
> Бизнесийн үнэлгээний & залгамж
> дагаж мөрдөх
> Мөнгө угаахтай тэмцэх
> Depot A-менежмент
> төлбөрийн чадварын II
> MaRisk
> эрсдэлийн удирдлагын

S&P Unternehmerforum AZAV баталгаажсан байна, DIN EN ISO 9001:2008 болон E-CERT.

13 Таны мэргэжлийн сургалт шалгаруулалт нь дараах Гэрчилгээний сургалт:

> Мэргэшсэн удирдах захирлууд (S&P)
> Мэргэшсэн ажилтан (S&P)
> Мэргэшсэн Мөнгө угаах ажилтан (S&P)
> Мэргэшсэн Дагаж мөрдөх ажилтан (S&P)
> баталгаажуулалт харилцаа холбоо & манлайлал (S&P)
> Мэргэшсэн эрсдэл Хянагчийн & Сангийн (S&P)
> Мэргэшсэн хүний ​​нөөцийн менежер (S&P)
> Мэргэшсэн удирдлагын туслалцаа (S&P)
> Мэргэшсэн Төслийн менежер (S&P)
> Мэргэшсэн Борлуулалтын менежер (S&P)
> Мэргэшсэн Эрсдлийн менежер (S&P)
> Мэргэшсэн Арилжааны захирал (S&P)
> Мэргэшсэн Худалдан авах менежер (S&P)

Хэвлэлийн Холбоо барих:

S&P бизнес форум GmbH
Ноён Аким Шулц
Feringastraße 12А
85774 Unterföhring

Фон ..: 089 4524 2970 100
вэб ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
И-мэйл : service@sp-unternehmerforum.de

Хамгийн эхний сэтгэгдэл байх

хариу үлдээгээрэй

Таны и-мэйл хаяг хэвлэгдсэн байх болно.


*