Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Нашата актуелна датуми за семинарот:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ги корист:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

да ги искористат

Секој учесник ќе добие:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

на S&P Unternehmerforum е сертифицирана со AZAV, E-CERT и DIN 9001:2008.
Финансирање од Европската ЕСФ, како и регионални финансиски институции е можно. Вие ќе добиете за критериумите за подобност.

Може да бидат заинтересирани во семинарот? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
За повеќе информации и контакт ќе го добиете во промоција на терен за обука.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)!

Минхен канцеларија
тел. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Ние ќе ве посоветува!

во врска со:

S&P бизнис форум GmbH
Г-дин Achim Шулц
Feringastraße 12а
85774 Unterföhring
германија

ФОН ..: 089 4524 2970 100
факс ..: 089 4524 2970 299
веб ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
Е- : service@sp-unternehmerforum.de

Предности во операцијата

на S&P бизнис форум беше 2007 Основан и врз основа на идејата на нашите клиенти, мали и средни претпријатија:

> решенија заедно
> безбедна можности без заобиколувања
> споделување на искуства

100 Seminarthemen, 13 сертификација курсеви, куќа за обука, 500 Seminartermine, 20 Искусни предавачи од областа.

Безбеден вашиот предност во пракса. Книга директно со S&P!

Види www.sp-unternehmerforum.de следните теми семинар:

> стратегија & управување со
> генерален директор & главен службеник
> планирање & развој
> лидерство & развој на човечки ресурси
> продажба & маркетинг
> сметководство & контролирање
> корпоративно управување
> планирање & ликвидност
> Рејтинг & банка за разговор
> купување
> Лично
> помош & управување со канцеларија
> проект за управување со
> Проценката на бизнисот & сукцесија
> усогласеност
> спречување на перење пари
> Депото A-менаџмент
> солвентност II
> MaRisk
> управување со ризик

на S&P Unternehmerforum е сертифицирана со AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 и Е-CERT.

13 Сертифицирање на обуки за квалификација професионална обука:

> Сертифициран извршни директори (S&P)
> сертифициран службеник (S&P)
> Уверение директор на перење пари (S&P)
> Уверение за усогласеност директор (S&P)
> сертификација комуникации & лидерство (S&P)
> Уверение контролер со ризикот & благајник (S&P)
> Сертифициран менаџер за човечки ресурси (S&P)
> Помош Сертифициран менаџмент (S&P)
> Сертифициран проект менаџер (S&P)
> Сертифициран Менаџер за продажба (S&P)
> Сертифициран ризик менаџер (S&P)
> Уверение комерцијални директор (S&P)
> Сертифициран Купување на менаџер (S&P)

прес контакт:

S&P бизнис форум GmbH
Г-дин Achim Шулц
Feringastraße 12а
85774 Unterföhring

ФОН ..: 089 4524 2970 100
веб ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
Е- : service@sp-unternehmerforum.de

Биди прв да коментира

Оставете Одговор

Вашата е-маил адреса нема да бидат објавени.


*