Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildБиздин семинар сизге төмөнкүлөргө машыктырат. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Семинардын Биздин азыркы мөөнөттөрү:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Сиздин пайда:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Сиздин артыкчылыгы

Ар бир катышуучу алат:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum AZAV менен тастыкталат, E-Cert жана DIN 9001:2008.
Европалык аял ESF, ошондой эле аймактык каржылоо институттардын каржылашына мүмкүн. Сиз алгылыктуулуктун критерийлерине алат.

Сиз семинарга кызыкдар болушу мүмкүн? бизге электрондук почта менен жиберип же түздөн-түз кирүү Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн жана байланыш Кабар окутуу жылдыруу боюнча алууга.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!

Мюнхен бюросу
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Биз сизге сунуш кылат!

жөнүндө:

S&P Business Forum GmbH
Mr. Ахим Schulz
Feringastraße 12a
85774 Гермеринг
Германия

FON ..: 089 4524 2970 100
Тел ..: 089 4524 2970 299
желе ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
электрондук почта : service@sp-unternehmerforum.de

Хирургия артыкчылыктары

S&P Business Forum болду 2007 Биздин чакан жана кардарлардын идеясына негизделген жана негизделген:

> чечимдер чогуу
> объездами жок коопсуз мүмкүнчүлүктөр
> тажрыйбабызды

100 Seminarthemen, 13 Тастыктоо курстары, үй окутуу, 500 Seminartermine, 20 талаадан Тажрыйбалуу баяндамачылар.

Коопсуз иш жүзүндө өз пайдасын. S менен түздөн-түз брондоо&P!

Семинардын төмөнкү www.sp-unternehmerforum.de кара:

> стратегия & жетекчилик
> башкаруучу директору & башкы катчысы
> пландаштыруу & өнүгүү
> жетекчилик & адам ресурстарын өнүктүрүү
> сатуу & Marketing
> бухгалтердик эсепти & көзөмөлдөө
> Юридикалык башкаруу
> пландаштыруу & өтүмдүүлүк
> Рейтинг & Банк баарлашуу
> сатып алуу
> өз
> жардам & Office Management
> долбоорду башкаруу
> Бизнес баалоо & мурастоо
> сактоо
> Акча адалдоого каршы иш-
> Depot A-башкаруу
> төлөөгө II
> MaRisk
> тобокелдиктерди башкаруу

S&P Unternehmerforum AZAV менен тастыкталат, DIN EN ISO 9001:2008 жана E-Cert.

13 Сиздин кесиптик чеберчиликке үчүн Тастыктоо окутуу:

> Күбөлөндүрүлгөн башкаруучу директорлор (S&P)
> күбөлөндүрүлгөн кызматкери (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн Акча адалдоого каршы кызматкери (S&P)
> Тастыкталган сактоо кызматкери (S&P)
> күбөлүк байланыш & жетекчилик (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн Risk башкаруучусу & Treasurer (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн HR менеджер (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн башкарууга көмөктөшүү (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн долбоор менеджери (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн Сатуу боюнча менеджер (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн тобокелдик-менеджери (S&P)
> Тастыкталган Коммерческий директор (S&P)
> Күбөлөндүрүлгөн сатып алуу тейлегичи (S&P)

Пресс-байланыш:

S&P Business Forum GmbH
Mr. Ахим Schulz
Feringastraße 12a
85774 Гермеринг

FON ..: 089 4524 2970 100
желе ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
электрондук почта : service@sp-unternehmerforum.de

Комментарий биринчи болуп

Таштап Жооп

Сиздин электрондук почта дареги, жарыяланган жок.


*