Tasso di strutture di riciclaggio di denaro e frode – S&P Seminari

Il riconoscimento e la valutazione di riciclaggio di denaro- e la frode- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildIl nostro seminario si allena tra l'altro,. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Le nostre date attuali per il seminario:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
il vostro vantaggio:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

il vostro vantaggio

Ogni partecipante riceverà:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum è certificato AZAV, E-Cert e DIN 9001:2008.
Il finanziamento del FSE europea, nonché le istituzioni finanziarie regionali è possibile. Si arriva a criteri di ammissibilità.

Potreste essere interessati al seminario? Inviaci una e-mail o accedere direttamente al Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
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Il signor Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
Germania

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> la gestione dei progetti
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> Conformità
> Antiriciclaggio
> Depot A-Management
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> Risk Controller certificato & Tesoriere (S&P)
> HR manager Certified (S&P)
> Assistenza Gestione certificato (S&P)
> Certified Project Manager (S&P)
> Certified Sales Manager (S&P)
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> Certified Direttore Commerciale (S&P)
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