Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildՄեր սեմինարը մարզվում ենք, inter alia. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Մեր ներկայիս ժամկետներ սեմինարի:

21.02.2018 Ֆրանկֆուրտում
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 - ին Մյունխենում (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
ձեր նպաստը:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

ձեր առավելությունը

Յուրաքանչյուր մասնակից կստանա:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (ծավալուն ք. ca. 80 կողմերը)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Վկայական մասնակցության, ինչպես Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

որ S&P Unternehmerforum հավաստվում է AZAV, E-Վկայագիր եւ DIN 9001:2008.
Ֆինանսավորվում է Եվրոպական ESF, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ֆինանսավորող կազմակերպությունները հնարավոր է. Դուք կարող եք հասնել այն չափորոշիչներին.

Դուք կարող է հետաքրքրել նաեւ Սեմինարի? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, եւ դիմել եք ստանալ այն դաշտը վերապատրաստման խթանման.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)!

Մյունխենի գրասենյակի
tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Մենք խորհուրդ ենք!

մոտ:

S&P Բիզնես Ֆորում GmbH
Պարոն Աքինը Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
germany

ֆոն ..: 089 4524 2970 100
ֆաքս ..: 089 4524 2970 299
վեբ ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
Փոստի : service@sp-unternehmerforum.de

Առավելություններ վիրահատության

որ S&P Բիզնես Ֆորում եղել 2007 Հիմնադրվել է եւ հիմնված է մի գաղափարի մեր ՓՄՁ հաճախորդների:

> լուծումներ միասին
> անվտանգ հնարավորություններ առանց շեղումների
> փորձի

100 Seminarthemen, 13 սերտիֆիկացման դասընթացներ, տուն ուսուցման, 500 Seminartermine, 20 Փորձառու բանախոսներն են դաշտում.

Ապահովել Ձեր առավելություն գործնականում. Գիրք ուղղակիորեն կապնվել S&P!

Տեսնել www.sp-unternehmerforum.de հետեւելով Սեմինարի թեմաներն:

> ստրատեգիա & կառավարում
> գործադիր տնօրեն & գլխավոր ծառայողը
> պլանավորում & զարգացում
> ղեկավարություն & մարդկային ռեսուրսների զարգացման
> վաճառքի & Մարքեթինգ
> հաշվապահություն & վերահսկելով
> Կորպորատիվ կառավարում
> պլանավորում & իրացվելիության
> Rating & Bank քննարկում
> գնում
> անձնական
> աջակցություն & Office Management
> ծրագրի կառավարում
> Բիզնեսի Գնահատման & հաջորդականություն
> համապատասխանության
> Փողերի լվացման
> Դեպո A-կառավարման
> վճարունակության II
> marisk
> ռիսկի կառավարում

որ S&P Unternehmerforum հավաստվում է AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 եւ E-վկայագիր.

13 Սերտիֆիկացման վերապատրաստման համար, ձեր մասնագիտական ​​վերապատրաստման որակավորման:

> Certified գլխավոր տնօրենների (S&P)
> վավերացված սպա (S&P)
> Սերտիֆիկացված Փողերի լվացման սպա (S&P)
> Սերտիֆիկացված Compliance Officer (S&P)
> սերտիֆիկացման Կապի & ղեկավարություն (S&P)
> Վավերացված Ռիսկի Controller & գանձապահ (S&P)
> Վավերացված HR մենեջեր (S&P)
> Սերտիֆիկացված կառավարման աջակցության (S&P)
> Վավերացված Ծրագրի ղեկավար (S&P)
> Վավերացված Վաճառքի մենեջեր (S&P)
> Վավերացված Risk Manager (S&P)
> Սերտիֆիկացված կոմերցիոն տնօրեն (S&P)
> Վավերացված Գնումների մենեջեր (S&P)

մամլո Կապ:

S&P Բիզնես Ֆորում GmbH
Պարոն Աքինը Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

ֆոն ..: 089 4524 2970 100
վեբ ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
Փոստի : service@sp-unternehmerforum.de

Եղեք, որ առաջին մեկնաբանողը

Թողնել Պատասխանել

Ձեր էլ. Փոստի հասցեն չի հրապարակվելու.


*