Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildA szeminárium vonatok többek között. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

A jelenlegi időpontjait a szeminárium:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Ön javára:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Ön előnye

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

S&P Unternehmerforum igazoltan AZAV, E-Cert és a DIN 9001:2008.
Finanszírozást az Európai ESZA, valamint a regionális finanszírozási intézmények lehetséges. Lesz kap a jogosultsági feltételek.

Lehet, hogy érdekli a szeminárium? Küldjön nekünk egy e-mailt, vagy jelentkezzen be közvetlenül a Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
További információkat, és lépjen kap a gyakorlati képzés támogatása.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)!

München iroda
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Azt fogja mondani Önnek!

körülbelül:

S&P Business Forum GmbH
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
Németország

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
háló ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
email : service@sp-unternehmerforum.de

Előnyök a rendelőben

S&P üzleti fórum volt 2007 Alapított, és amely az ötlet a kkv-ügyfelek:

> megoldások együtt
> A biztonságos lehetőségek kerülőutak nélkül
> tapasztalatok megosztása

100 Seminarthemen, 13 minősítési tanfolyamok, házon belüli képzés, 500 Seminartermine, 20 Tapasztalt hangszórók terén.

Biztosítsa a előny a gyakorlatban. Foglaljon közvetlenül S&P!

Lásd www.sp-unternehmerforum.de következő szeminárium témák:

> stratégia & vezetés
> ügyvezető igazgató & cégvezetõ
> tervezés & fejlesztés
> vezetés & humánerőforrás-fejlesztés
> értékesítés & értékesítés
> könyvelés & Controlling
> Corporate Management
> tervezés & fizetőképesség
> Értékelés & Bank talk
> vásárlás
> Személyes
> segítség & Irodai vezetőség
> projekt menedzsment
> Üzletértékelés & öröklés
> teljesítés
> A pénzmosás elleni
> Depot A-menedzsment
> Szolvencia II
> MaRisk
> kockázatkezelés

S&P Unternehmerforum igazoltan AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 és E-Cert.

13 Minősítőképzés a szakmai képesítés:

> Tanúsított ügyvezetők (S&P)
> tanúsított tiszt (S&P)
> Tanúsított Pénzmosás tisztviselő (S&P)
> Certified Compliance Officer (S&P)
> tanúsító kommunikáció & vezetés (S&P)
> Tanúsított Risk Controller & Kincstárnok (S&P)
> Tanúsított HR manager (S&P)
> Certified Management Assistance (S&P)
> Hitelesített projekt menedzser (S&P)
> Hitelesített értékesítési menedzser (S&P)
> Tanúsított Risk Manager (S&P)
> Certified kereskedelmi igazgató (S&P)
> Certified Purchasing Manager (S&P)

Sajtókapcsolat:

S&P Business Forum GmbH
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
háló ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : service@sp-unternehmerforum.de

Legyen Ön az első hozzászóló

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.


*