S&P Seminè – WirtschaftskriminalitätSicheres Krisenmanagement

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer

Bildseminè nou moutre ou inter alia. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten.

dat aktyèl nou an pou seminè a:



23.02.2018 Frankfurt
23.03.2018 Bèlen
18.05.2018 Minik

benefis ou:

> Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität

> Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

avantaj ou

Chak patisipan ap resevwa:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
(Umfang ca. 80 Seiten)
+ S&P Check: Source of Funds-Prüfung
+ S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
+ S&P Gid: Verhalten beiBetrugsfällen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, E-CERT ak DIN 9001:2008.
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