Rate of money laundering and fraud structures – S&P seminars

Recognition and evaluation of money laundering- and fraud- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

BildOur seminar trains you inter alia. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Our current dates for the seminar:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in Munich (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Your benefit:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

your advantage

Each participant will receive:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (extensive ca. 80 pages)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

the S&P Unternehmerforum is certified to AZAV, E-Cert and DIN 9001:2008.
Funding from the European ESF as well as regional funding institutions is possible. You will get to the eligibility criteria.

You might be interested in the seminar? Send us an e-mail or log on directly to the registration form line or via e-mail to the seminar.
For more information and contact you get in the field training promotion.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)”!

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Tel. +49 89 452 429 70 – 100
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Advantages in the surgery

the S&P Business Forum was 2007 Founded and based on an idea of ​​our SME customers:

> solutions together
> secure opportunities without detours
> exchange experiences

100 seminar topics, 13 Certification courses, Inhouse Schulungen, 500 seminar Schedule, 20 Experienced speakers from the field.

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> strategy & Management
> managing Director & chief clerk
> planning & development
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> distribution & Marketing
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> Corporate Management
> planning & liquidity
> Rating & Bank talk
> purchase
> Personal
> assistance & Office Management
> project management
> Business Valuation & succession
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> risk management

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> certification communications & guide (S&P)
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