Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – μικρό&P Seminare

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

Bildσεμιναρίου μας θα εκπαιδεύει, μεταξύ άλλων,. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

τρέχουσες ημερομηνίες μας για το σεμινάριο:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
όφελός σας:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

όφελός σας

Κάθε συμμετέχων θα λάβει:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

το S&Ρ Unternehmerforum είναι πιστοποιημένη με AZAV, E-Cert και DIN 9001:2008.
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΕΚΤ, καθώς και περιφερειακά ιδρύματα χρηματοδότησης είναι δυνατό. Θα πάρετε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ίσως να ενδιαφέρονται για το σεμινάριο? Στείλτε μας ένα e-mail ή συνδεθείτε απευθείας με το Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (μικρό&Π)»!

Μόναχο γραφείο
Τηλ. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Θα σας ενημερώσουμε!

για:

μικρό&P Επιχειρηματικό Φόρουμ GmbH
Ο κ Achim Schulz
Feringastraße 12α
85774 Unterföhring
Γερμανία

fon ..: 089 4524 2970 100
φαξ ..: 089 4524 2970 299
ιστός ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : service@sp-unternehmerforum.de

Πλεονεκτήματα από τη χειρουργική επέμβαση

το S&P Business Forum ήταν 2007 Ιδρύθηκε και βασίζεται σε μια ιδέα των πελατών μας ΜΜΕ:

> λύσεων από κοινού
> ασφαλή ευκαιρίες χωρίς παρακάμψεις
> να μοιραστούν εμπειρίες

100 Seminarthemen, 13 μαθήματα πιστοποίησης, κατάρτισης σπίτι, 500 Seminartermine, 20 Έμπειροι ομιλητές από το πεδίο.

Ασφαλίστε σας πλεονέκτημα στην πράξη. Κράτηση απευθείας με S&Π!

Δείτε www.sp-unternehmerforum.de παρακάτω θέματα του σεμιναρίου:

> στρατηγική & Διαχείριση
> διευθύνων σύμβουλος & Ο επικεφαλής υπάλληλος
> σχεδίαση & ανάπτυξη
> ηγεσία & ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
> πωλήσεις & Εμπορία
> λογιστική & Έλεγχος
> Εταιρική Διοίκηση
> σχεδίαση & ρευστότητα
> Εκτίμηση & Τράπεζα συζήτηση
> αγορά
> Προσωπικός
> βοήθεια & Γραφείο διαχείρισης
> διαχείριση του έργου
> Αποτίμηση Επιχειρήσεων & διαδοχή
> Συμμόρφωση
> καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> διαχείριση των κινδύνων

το S&Ρ Unternehmerforum είναι πιστοποιημένη με AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 και Ε-Cert.

13 εκπαίδευση πιστοποίησης για επαγγελματικά προσόντα εκπαίδευσής σας:

> Πιστοποιημένα διευθύνοντες σύμβουλοι (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα αξιωματικός (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος (μικρό&Π)
> Λειτουργός Συμμόρφωσης Certified (μικρό&Π)
> επικοινωνιών πιστοποίησης & ηγεσία (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα ελεγκτής κινδύνου & Ταμίας (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένος διαχειριστής HR (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα βοήθεια Διαχείρισης (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένο Υπεύθυνος του έργου (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα Διευθυντής Πωλήσεων (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα Διαχείρισης Κινδύνων (μικρό&Π)
> Certified Εμπορικός Διευθυντής (μικρό&Π)
> Πιστοποιημένα Διευθυντής Προμηθειών (μικρό&Π)

Επαφές με τον Τύπο:

μικρό&P Επιχειρηματικό Φόρουμ GmbH
Ο κ Achim Schulz
Feringastraße 12α
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
ιστός ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : service@sp-unternehmerforum.de

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.


*